القبض على شخص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بأبو تشت

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط شخص مقيم بمركز أبو تشت، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وكون المتهم مع شخص آخر، شبكة للمتاجرة في النقد الأجنبي والتربح بالعمولة، أثناء عمل الثاني بإحدى الدول الأجنبية.

الإتجار في النقد الأجنبي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأثبتت التحريات أن أحد المتهمين يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها، بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة، أو بعض الدول الأخرى، بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر بالعملة المصرية بالبريد المصرى، وهو مايعرف بنظام المقاصة.

فيما يتلقى المتهم الآخر تلك التحويلات، وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد مخالفة لأحكام القانون بقيام الأفراد بأحد أعمال البنوك.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المتهم المتواجد بالبلاد وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الآخر، المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقاً للفحص المستندى، ملبغ يقدر بـ 3 مليون جنيه مصرى.

موضوعات متعلقة :

مدرب يهتك عرض شاب في قنا: أوهمه بعمل جلسة تدليك وتعدي عليه [spacer height=”20px”]

مشاجرة بين عائلتين تسفر عن إصابة 8 أشخاص في قنا.. والأمن يسيطر [spacer height=”20px”]

تخلص من عمه وأصاب زوجته بغرض السرقة.. أمن قنا يضبط المتهم في حادث الوقف [spacer height=”20px”]

عامل ينهي حياة نجل عمه بطلق ناري ويفر هاربا في قنا [spacer height=”20px”]

عقوق الوالدين.. شاب يحاول إنهاء حياة والده وشقيقه في أبوتشت [spacer height=”20px”]

قبل وضع حجر الأساس.. مواطن يتهم شركة عقارات في نجع حمادي بالنصب عليه [spacer height=”20px”]

مصرع شاب في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا [spacer height=”20px”]

تكثيف أمني لضبط مسجل خطر في قنا: أنهي حياة عمه وأصاب زوجته بمركز الوقف

جريمة بشعة في الوقف.. مقتل مُسن وإصابة زوجته بـ”آلة حادة” بسبب خلافات عائلية [spacer height=”20px”]

جنايات قنا: السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إنهاء حياة والده [spacer height=”20px”]